Charlie Javice, o fundador de 31 anos da agora fechada empresa de software para empréstimos estudantis Frank, foi preso pelas autoridades policiais após ser acusado de fraude por promotores federais.

Javice, que a Forbes nomeou uma estrela em ascensão em sua edição “30 abaixo de 30” em 2019, foi preso em Nova Jersey na segunda-feira, informou o Departamento de Justiça dos EUA. anunciado na terça-feira. Ela enfrenta três acusações de fraude e uma acusação de conspiração.

Javice foi libertado sob fiança de $ 2 milhões na terça-feira e concordou com um toque de recolher e possível monitoramento eletrônico se os oficiais do tribunal decidirem que é necessário. Ela também concordou em não entrar em contato com figuras-chave no caso – incluindo investidores – exceto sua mãe e o namorado de sua mãe.

A Comissão de Valores Mobiliários também entrou com uma ação civil alegando que Javice mentiu sobre ter dados de 4 milhões de clientes, incluindo informações falsas de clientes, a fim de atrair o JPMorgan Chase a comprar sua empresa em 2021 por $ 175 milhões.

Javice fundou o Frank, uma ferramenta de assistência estudantil, logo após se formar na Universidade da Pensilvânia. Como parte do acordo para vender a startup para o gigante bancário, Javice recebeu US$ 21 milhões pela venda de sua participação acionária na Frank, bem como um emprego como sócio-gerente do JPMorgan Chase, que veio com um bônus de retenção de US$ 20 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça. Ao todo, ela poderia ganhar US$ 45 milhões com o esquema, disseram as autoridades.

“Esta prisão deve alertar os empresários que mentem para promover seus negócios de que suas mentiras os alcançarão”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em comunicado.

De acordo com a SEC reclamação o JPMorgan estava ansioso para comprar Frank porque a empresa afirmava ter informações de contato – incluindo nomes, e-mails e números de telefone – de mais de 4 milhões de alunos, um grupo de novos clientes em potencial que o banco queria alcançar.

Mas esses números eram uma mentira, alegam as autoridades. Frank só tinha dados de cerca de 300.000 clientes, e Javice compôs os outros 4,2 milhões com a ajuda de um professor local de ciência de dados, alega a queixa da SEC.

Javice, junto com um executivo Frank não identificado, “se envolveu em um esquema de meses para fabricar os dados que ambos sabiam que o JPMC estava pagando US$ 175 milhões para adquirir”, disse a denúncia.

Javice, por meio de um advogado, negou as acusações.

“Fraude à moda antiga”

O banco descobriu a suposta fraude quando uma campanha de marketing de teste para os supostos clientes de Frank fracassou. Como o JPMorgan Chase adquiriu os registros internos de Frank como parte da aquisição, logo encontrou e-mails nos quais Javice pedia ao professor para criar “dados sintéticos” para 4,2 milhões de usuários e discutia a compra de bancos de dados de usuários de um corretor de dados.

“Em vez de ajudar os alunos, alegamos que a Sra. Javice se envolveu em uma fraude da velha escola”, disse Gurbir Grewal, diretor da divisão de fiscalização da SEC, em um comunicado. “Mesmo empresas não públicas em estágio inicial devem ser verdadeiras em suas representações e, quando não forem suficientes, as responsabilizaremos, como neste caso.”

Separadamente, JPMorgan Chase processou Javice no ano passado, alegando fraude, e ela contestou. Javice não trabalha mais no banco.

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