MUMBAI (Reuters) – O órgão regulador do mercado da Índia está investigando uma possível violação das regras de transações de ‘partes relacionadas’ nas negociações do Adani Group com pelo menos três entidades offshore que têm ligações com o irmão do fundador do conglomerado, disseram duas pessoas.

As três entidades supostamente realizaram várias transações de investimento com unidades não listadas do conglomerado de portos para energia fundado pelo bilionário Gautam Adani nos últimos 13 anos, disseram as fontes com conhecimento direto do assunto.

Vinod Adani, irmão de Gautam Adani, é um beneficiário efetivo, diretor ou tem ligações com essas três entidades offshore, disseram as duas fontes, acrescentando que o regulador, o Securities and Exchange Board of India (SEBI), está investigando a falta dessa divulgação violou as regras de ‘transação com partes relacionadas’.

De acordo com as leis indianas, parentes diretos, grupos promotores e subsidiárias de empresas listadas são considerados partes relacionadas.

Um grupo promotor é definido como uma entidade que detém uma grande participação numa empresa cotada e pode influenciar a política da empresa.

As transações entre essas entidades devem ser divulgadas em registros regulatórios e públicos e exigem a aprovação dos acionistas acima de um limite especificado. Violações normalmente atraem multas monetárias.

Um e-mail para SEBI solicitando comentários não foi respondido. O presidente da SEBI, Madhabi Puri Buch, se recusou a comentar as investigações de Adani em uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

Um porta-voz do Adani Group disse que Vinod Adani é membro da família Adani e faz parte do grupo promotor, mas não ocupa nenhum cargo gerencial em nenhuma das entidades listadas da Adani ou em suas subsidiárias.

“Este fato, como todas as outras informações relevantes que devem ser relatadas, foi divulgado às autoridades reguladoras no passado e também quando necessário”, acrescentou o porta-voz, sem comentar a investigação regulatória em entidades offshore.

Vinod Adani não foi encontrado para comentar. Os pedidos de comentários enviados à sua holding em Dubai, Adani Global Investment DMCC, não foram respondidos.

A investigação ocorre após o relatório do vendedor a descoberto Hindenburg Research de 24 de janeiro alegando uso indevido de paraísos fiscais e manipulação de ações pelo Adani Group, entre outras coisas – acusações que a empresa negou.

O relatório de Hindenburg erodiu mais de US$ 100 bilhões no valor das ações do grupo de empresas Adani.

A Suprema Corte da Índia pediu à SEBI em março para investigar o Adani Group por quaisquer lapsos relacionados à participação pública, regras de partes relacionadas ou divulgações regulatórias.

A investigação da SEBI sobre as possíveis transações de ‘partes relacionadas’ de Adani com entidades offshore com links para Vinod Adani não foi relatada antes.

Enquanto as investigações do SEBI continuam, os principais funcionários reguladores devem fornecer um relatório de status a um painel nomeado pelo tribunal no domingo, disseram as duas fontes, falando sob condição de anonimato, pois as investigações são privadas.

Hindenburg, em seu relatório de janeiro, alegou que as entidades da Vinod Adani movimentaram coletivamente “bilhões de dólares” para as entidades de capital aberto e privadas da Adani, muitas vezes sem a divulgação obrigatória da natureza das partes relacionadas dos negócios.

O Adani Group, em uma resposta de 413 páginas às alegações, disse que todas as transações realizadas por ele com entidades que se qualificam como ‘partes relacionadas’ de acordo com as leis indianas e os padrões contábeis foram devidamente divulgadas.

As três entidades offshore com links para Vinod Adani que estão sendo investigadas para transações de ‘partes relacionadas’ são Krunal Trade and Investments Ltd, com sede em Maurício, e Gardenia Trade and Investments Ltd, e Electrogen Infra, em Dubai.

Não houve resposta da Krunal, Gardenia e Electrogen Infra aos e-mails solicitando comentários.

Embora as fontes tenham dito que outras transações semelhantes também estão sob exame regulatório, a Reuters não pôde verificar os nomes de outras entidades e sua possível violação das regras de transações de ‘partes relacionadas’.

A SEBI suspeita que houve “violações de divulgação” em algumas dessas transações, disse uma das duas fontes.

Se comprovado, pode levar a penalidades monetárias e o assunto pode ser encaminhado ao Ministério de Assuntos Corporativos da Índia (MCA) para transações que estão além da jurisdição do SEBI, disse a fonte.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

You May Also Like

Adolescente admite culpa por crimes em ataque de professor em escola de Las Vegas

LAS VEGAS (AP) – Um adolescente de Las Vegas se declarou culpado…

Tribunal australiano considera ex-diretora de escola Malka Leifer culpada de crimes sexuais

SYDNEY (Reuters) – A ex-diretora de uma escola judaica ultraortodoxa australiana, Malka…

Montenegro elegerá presidente em disputa acirrada após ano de impasse

PODGORICA (Reuters) – Montenegro realiza um segundo turno da eleição presidencial no…

Biden elevou a taxa de desemprego para 3,5%, mas por quanto tempo?

WASHINGTON (AP) – O presidente Joe Biden continua vendo boas notícias econômicas…

Yoon da Coreia do Sul convoca reunião estratégica para impulsionar os setores de chips e baterias

SEUL (Reuters) – O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, ordenou nesta segunda-feira…

Como exercícios militares chineses, legislador dos EUA promete treinamento para Taiwan

TAIPEI (Reuters) – Um parlamentar sênior dos Estados Unidos prometeu neste sábado…

Pequenas cidades recuperam áreas de esqui abandonadas como organizações sem fins lucrativos

LA VETA, Colorado (AP) – Foi a espera mais longa, a vida…

Mais americanos entram com pedidos de auxílio-desemprego; Demissões permanecem baixas

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentaram na semana passada, mas…

Estado de Washington abole oficialmente a pena de morte

BELLINGHAM, Washington (AP) – O estado de Washington aboliu oficialmente a pena…

Global Forecast-Celsius

Previsão global a partir das 23:00 GMT de sábado, 22 de abril…

3 tribos nativas do Alasca processam para bloquear um grande projeto de mina de ouro

ANCHORAGE, Alasca (AP) – Três tribos nativas do Alasca entraram com um…

Projeto de lei de obscenidade da Carolina do Norte pode abordar alguns shows de drag

RALEIGH, NC (AP) – Um projeto de lei que endureceria a punição…

Análise-Indiciação de Trump sobre acusações de suborno traz poucos fatos novos

Por Jack Queen, Luc Cohen e Jacqueline Thomsen (Reuters) – As aguardadas…

SpaceX Eyes Monday Test Flight para seu Massive Starship Rocket | noticias nacionais

A SpaceX está planejando um voo de teste na manhã de segunda-feira…

‘Esperança e História’, um amor para toda a vida

Você também pode contar com Biden para citar um ou dois poetas…

Trens de passageiros gregos são retomados em velocidades mais baixas na rota de acidentes mortais

ATENAS (Reuters) – Os trens de passageiros gregos retomaram o serviço em…

Quem é o promotor de Nova York que indiciou Trump?

NOVA YORK (Reuters) – O indiciamento de Donald Trump colocou no centro…

Governador do Kansas veta projetos de lei sobre cuidados com jovens trans e banheiros

TOPEKA, Kansas (AP) – O governador democrata do Kansas vetou na quinta-feira…

Discussão em briga de galos no Havaí levou a tiroteio mortal

HONOLULU (AP) – Um tiroteio que matou duas pessoas e feriu outras…

Oficial KC mata homem que supostamente apontou arma para as pessoas

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Um homem que supostamente estava agindo de…