O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi acusado de direcionar US$ 40 milhões em subornos a uma ou mais autoridades chinesas para descongelar ativos relacionados ao seu negócio de criptomoedas em uma reescrita acusação terça-feira aberta.

A acusação de conspiração para violar as disposições anti-suborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior significa que Bankman-Fried agora enfrenta um total de 13 acusações depois de ser preso nas Bahamas em dezembro passado e levado para os Estados Unidos logo depois.

FTX declarou falência em 11 de novembro, quando ficou sem dinheiro depois de experimentar o equivalente em criptomoeda a uma corrida ao banco. Bankman-Fried permaneceu em liberdade com uma fiança de reconhecimento pessoal de US$ 250 milhões que o permite ficar com seus pais na Califórnia. Ele se declarou inocente das acusações de que enganou os investidores em bilhões de dólares antes de seu negócio entrar em colapso.

Desde a prisão de Bankman-Fried, o novo CEO da FTX John J. Ray III disse aos legisladores federais que o colapso da bolsa de criptomoedas foi devido a um “grupo muito pequeno de indivíduos grosseiramente inexperientes e pouco sofisticados” que dirigiam a empresa e “falharam na implementação de praticamente nenhum dos sistemas ou controles necessários para uma empresa que recebe o dinheiro de outras pessoas ou ativos”.

Carolyn Ellison, que liderou o fundo de hedge da FTX Alameda Research; e Gary Wang, co-fundador da FTX, têm já se declarou culpado de acusações incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities.

De acordo com documentos judiciais, os supostos subornos resultaram da operação da Alameda Research, que é afiliada à FTX, a bolsa global de criptomoedas do Bankman-Fried.

Suborno feito em criptomoeda

A acusação disse que as autoridades policiais chinesas no início de 2021 congelaram certas contas de negociação de criptomoedas da Alameda em duas das maiores bolsas de criptomoedas da China. As contas, disse, continham cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas.

Bankman-Fried entendeu que as contas foram congeladas pelas autoridades chinesas como parte de uma investigação em andamento de uma contraparte comercial específica da Alameda, disse a acusação.

Depois que Bankman-Fried falhou em várias tentativas de descongelar as contas por meio do uso de advogados e lobby, o homem de 31 anos finalmente concordou em direcionar um suborno multimilionário para tentar descongelar as contas, disse a acusação.

“Bankman-Fried e outros buscaram recuperar o acesso aos ativos para financiar atividades comerciais adicionais na Alameda, a fim de ajudar Bankman-Fried e Alameda a obter e reter negócios”, afirmam os documentos do tribunal.

O pagamento de suborno de criptomoeda – então no valor de US $ 40 milhões – foi transferido da principal conta comercial da Alameda para uma carteira privada de criptomoeda em novembro de 2021 e as contas congeladas foram descongeladas quase ao mesmo tempo, disse a acusação.

Enquanto isso, na terça-feira, os advogados de Bankman-Fried também enviaram ao juiz Lewis A. Kaplan um novo pacote de fiança para limitá-lo a um laptop e um telefone e impedi-lo de usar outros celulares, tablets, computadores, videogames ou dispositivos “inteligentes” com acesso à Internet. além de dispositivos eletrônicos de propriedade de seus advogados que ele possa precisar para se preparar para o julgamento.

Kaplan marcou uma audiência para quinta-feira no caso.

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