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WASHINGTON – A Casa Branca anunciou na quinta-feira uma enorme troca multinacional de prisioneiros entre os Estados Unidos, a Rússia e outras nações. Como parte do acordo histórico, o governo russo libertou norte-americanos de alto perfil mantidos em cativeiro no país, incluindo o repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, que estava numa prisão russa há mais de um ano.
Também foram incluídos no comércio vários russos que foram presos por vários crimes e mantidos em prisões nos EUA e em outros países.
Entre esse grupo estava um jovem e rico empresário russo chamado Vladislav Klyushin – que foi encarcerado numa prisão federal pelo seu papel num dos esquemas de abuso de informação privilegiada mais prejudiciais da história de Wall Street.
Durante grande parte do ano passado, a CNBC trabalhou em um documentário sobre a espetacular ascensão e queda de Klyushin e seu império empresarial.
Essa história começa no início de 2021, quando um jacto privado transportando um jovem oligarca russo em ascensão e a sua esposa aterrou no pequeno aeroporto de Sion, no alto dos Alpes suíços.
Vladislav Klyushin, proprietário de uma empresa de tecnologia da informação ligada ao governo russo, é visto em uma fotografia sem data anexada a um documento do Departamento de Justiça dos EUA.
Departamento de Justiça dos EUA | Através da Reuters
Sion é a porta de entrada para a famosa estação de esqui de Zermatt, onde a elite mundial vai esquiar e festejar. Mas o aeroporto ainda fica a uma hora de carro das pistas, então os verdadeiramente ricos atravessam a pista e embarcam em helicópteros para levá-los diretamente ao resort.
O jovem oligarca estava no auge de seus poderes. Ele construiu uma empresa fabulosamente bem-sucedida em Moscou e cultivou conexões nos mais altos níveis do governo russo.
Vladislav Klyushin, que foi condenado a nove anos de prisão americana por sua conspiração de hack-to-trade de US$ 93 milhões. Fonte: Procuradoria dos EUA, Distrito de Massachusetts
Fonte: Procuradoria dos EUA, Distrito de Massachusetts
Os seus esforços valeram-lhe o prémio final: trabalhou para o gabinete do presidente russo, Vladimir Putin.
O que o oligarca não sabia era que as autoridades norte-americanas monitorizavam o seu voo desde que este partiu de Moscovo.
Ou que planeavam capturá-lo e acusá-lo de crimes que atingiram o coração do sistema financeiro americano.
O homem no jato particular na Suíça era Vladislav Klyushin e era dono de uma empresa de segurança cibernética em Moscou chamada M-13.
Mas o M-13 era uma fachada para o verdadeiro negócio de Klyushin – invadir empresas americanas e roubar informações confidenciais, utilizando-as depois para fazer negócios em Wall Street antes que essas informações se tornassem públicas.
A página inicial da empresa russa de segurança cibernética M-13, que roubava informações financeiras de empresas americanas.
Fonte: Procuradoria dos EUA, Distrito de Massachusetts
Foi um crime multinível: comércio ilegal de informações privilegiadas possibilitado por hackers ilegais. E isso deixou Klyushin muito rico. As vítimas dos seus crimes são investidores em empresas americanas icónicas.
Bem-vindo ao perigoso submundo do sistema financeiro global. Aqui, os mercados são apenas mais uma esfera para as grandes potências demonstrarem a sua força e minarem os seus rivais.
O Kremlin vê os mercados de capitais dos EUA como um dos principais pontos fortes do país e, portanto, um alvo principal de ataque.
“É uma guerra que está acontecendo agora entre a Rússia e o Ocidente. As finanças, os bancos e o próprio setor financeiro são apenas um dos campos de batalha”, disse um ex-membro de alto escalão do serviço de inteligência russo FSB. A CNBC concedeu-lhe anonimato para descrever detalhadamente esses crimes porque teme pela sua segurança.
Eamon Javers, da CNBC, fala com um ex-espião russo, que pediu para permanecer anônimo, sobre o caso Klyushin.
CNBC
A CNBC passou meses investigando esta rede criminosa, que representa um dos episódios mais prejudiciais de abuso de informação privilegiada na história de Wall Street.
Mas ainda não acabou.
Pelo contrário, os nossos relatórios revelaram uma ameaça persistente e contínua às empresas americanas, aos investidores e aos próprios mercados.
O produto deste projeto de um ano é o documentário acima, chamado “O Comerciante de Putin”. Apresenta acesso exclusivo aos agentes do FBI e aos procuradores dos EUA encarregados de derrubar a organização criminosa, e novas reportagens sobre o incrível estilo de vida do oligarca e dos seus amigos enquanto lucravam com o seu comércio ilegal. Uma série de podcasts em seis partes chamada “Os Crimes do Comerciante de Putin” será lançada em 15 de agosto.
Quanto a Klyushin, disse o promotor federal Steven Frank, ele era “muito parecido com o tipo de pessoa que processamos por crimes de colarinho branco aqui nos Estados Unidos todos os dias. Que realmente não precisam recorrer ao crime de colarinho branco para ter sucesso, porque eles já são bem-sucedidos.”
“Ele era rico. Tinha uma casa muito bonita. Tinha carros muito bons. Ele tinha uma casa de campo”, disse Frank, que trabalhou no caso. “Mas ele queria mais, como muitos de nossos réus querem, e encontrou uma maneira de ter acesso a dinheiro fácil. E ele aceitou.”
