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Nesta ilustração fotográfica, uma representação visual da criptomoeda digital, Bitcoin, está em exibição em Paris, França, em 5 de março de 2024.
Chesnot | Notícias da Getty Images | Imagens Getty
Os lavadores de dinheiro estão usando cada vez mais criptomoedas para ocultar as origens e o movimento de fundos obtidos ilegalmente, de acordo com um relatório da Chainalysis.
O relatório, que estudou as tendências e novas formas de lavagem de dinheiro, disse que a criptografia está sendo usada para crimes fora da cadeia, como tráfico de drogas e fraude, porque a criptografia é “transfronteiriça, virtualmente instantânea e geralmente barata para transacionar”.
“A crescente onipresença da criptografia tornou-a uma ferramenta para lavagem de rendimentos de vários crimes fora da rede, como tráfico de drogas e fraude. Em 2024, a lavagem de dinheiro em criptografia abrange todos os crimes – não apenas aqueles que estão inerentemente ligados ao ecossistema criptográfico ”, disse a empresa de análise de blockchain em um relatório de julho.
Isso ocorre no momento em que o valor da maior criptomoeda do mundo, o bitcoin, teve um salto de quase 55% neste ano, de acordo com a LSEG.
Os lavadores de dinheiro usam vários métodos, como misturadores de criptografia, pontes entre cadeias e “saltos” entre carteiras para ocultar o fluxo de fundos.
Os misturadores de criptografia, ou copos, envolvem a mistura de criptografia de várias fontes para dificultar a detecção de sua origem e propriedade. Os malfeitores também aproveitam as pontes criptográficas para ocultar as origens dos fundos, movendo-os entre diferentes redes blockchain.
Os “saltos” envolvem a movimentação de fundos entre várias carteiras pessoais intermediárias para evitar a detecção.
Desde 2019, quase US$ 100 bilhões em fundos foram transferidos de carteiras ilícitas conhecidas para serviços de conversão – onde a criptografia é convertida em moeda fiduciária, mostraram dados da Chainalysis. O valor mais alto identificado foi de US$ 30 bilhões em 2022.
Troca de criptografia russa sancionada Garantex ficou em grande parte atrás do valor recorde, já que seus serviços oferecem aos lavadores uma maneira de converter criptografia obtida ilegitimamente em dinheiro.
Mas estas atividades ilegítimas ainda podem ser rastreadas, disse Chainalysis.
A lavagem de criptografia pode ser rastreada e analisada com maior grau de precisão e velocidade, graças à transparência do blockchain, em comparação com os sistemas financeiros tradicionais. Ainda assim, espera-se que a lavagem de criptomoedas se torne mais prevalente, afirma o relatório.
“À medida que a aceitação global das criptomoedas cresce e as barreiras à entrada diminuem, a Chainalysis espera que este tipo de lavagem de dinheiro se torne mais significativo, à medida que os atores ilícitos historicamente cooptam novas tecnologias para seus próprios fins”, disse a empresa de análise de blockchain.
